證券時報網
唐強
2025-04-30 22:02
海南機場擬逾23億元收購美蘭空港50.19%股權，整合海南自貿港內核心交通基礎設施。
4月30日晚間，海南機場（600515）發布公告稱，為實現海南自貿港區域內核心交通基礎設施的整合，更好守護空中門戶、服務海南自貿港建設，并做強做優做大公司機場主業，海南機場將啟動收購計劃。
公告披露，海南機場擬以自有或自籌資金，收購關聯方海口美蘭國際機場有限責任公司（以下簡稱“美蘭有限”）持有的海南美蘭國際空港股份有限公司（以下簡稱“美蘭空港”）2.38億股內資股，經交易雙方公平協商后，此次交易價款為23.39億元，折合每股9.85元。
作為此次交易標的公司，美蘭空港（00357.HK）成立于2000年12月，注冊資本為4.73億元，2002年發行H股并在香港聯交所主板上市，美蘭有限持有美蘭空港50.19%的股權。
目前，美蘭空港主要從事航空及非航空兩大業務：航空業務主要包括提供停機坪服務、航站樓設施、地勤服務以及旅客和貨物的處理服務；非航空業務主要包括 出租美蘭機場的商業及零售鋪位、機場相關業務特許經營、廣告位、酒店服務、停車場、旅游服務及出售免稅品及消費品等。
2024年度，美蘭空港實現飛機起降18.61萬架次，旅客吞吐量2689.04萬人次，貨郵吞吐量20.93萬噸，較上年同比分別增長7.92%、10.48%、19.69%。截至2024年12月31日（經審計），美蘭空港資產總額為109.83億元，歸母凈資產為40.49億元；實現營業收入21.71億元，歸母凈利潤則為-3.81億元。
根據香港證券及期貨事務監察委員會（以下簡稱“香港證監會”）頒布的《公司收購及合并守則》相關規定，待上述股份轉讓交易完成后，將由海南機場作為內資股要約人對標的公司全部已發行內資股進行全面收購要約（內資股要約人已擁有或同意收購的內資股除外），并由海南機場全資子公司海南機場設施（香港）有限公司作為H股要約人對標的公司全部已發行H股進行全面收購要約（以下簡稱“全面要約”）。本次全面要約擬維持美蘭空港的上市地位，本次內資股要約價格折合每股9.85元，H股要約價格折合每股10.62港元。
上述交易完成后，海南機場及全資子公司海南機場設施（香港）有限公司合計持有美蘭空港至少50.19%股份，海南機場成為美蘭空港的控股股東。鑒于海南機場部分董、高人員同時擔任美蘭有限董事，根據相關規定，此次交易股份轉讓部分構成關聯交易，全面要約部分不構成關聯交易。該議案尚需提請海南機場股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對本事項回避表決。
針對上述交易，海南機場表示，機場運營管理是上市公司的主責主業，此次交易完成后，美蘭空港將成為海南機場合并報表范圍內控股子公司，上市公司營收規模和資產規模都將得到進一步擴 大，有利于進一步聚焦及做強做優做大公司機場主業，提升公司核心競爭力。同時，實現海南自貿港區域內機場資源的統籌協同，把握海南自貿港封關運作機遇期，更好地服務海南自貿港建設，實現上市公司高質量發展。
2024年，海南機場旗下控股及管理輸出9家機場全年共保障旅客2462.62萬人次，起降架次16.11萬，貨郵吞吐量12.34萬噸，旗下三亞鳳凰機場再次邁入“兩千萬級空港”行列，瓊海博鰲機場旅客吞吐量打破歷史紀錄。
報告期內，海南機場旗下各家機場積極拓展國際航線，三亞鳳凰機場完成恢復執飛香港、首爾、雅加達等國際及地區城市的客運航線29條，瓊海博鰲機場實現定期國際客運航線“零的突破”。此外，海南機場旗下三亞鳳凰機場、瓊海博鰲機場封關運作項目完成竣工驗收，開展“二線口岸”通關模擬演練及壓力測試，具備封關運作硬件條件。
根據2024年年報顯示，海南機場實現營業收入43.68億元，同比下降35.4%；實現凈利潤4.59億元，同比下降51.88%。值得一提的是，海南機場擬向全體股東每10股派發現金紅利0.05元，合計擬派發現金紅利5712.65萬元（含稅），占本年度凈利潤的12.46%。此次利潤分配是海南機場回歸國資體系后的首次利潤分配，也是時隔23年重新恢復利潤分配。
