證券時報網
陳澄
2025-07-04 21:37
7月4日晚間，海泰發展(600082)公告，公司擬以非公開協議轉讓方式，將全資子公司天津海發方信置地有限公司（下稱“海發方信”）100%股權以9065.95萬元價格轉讓給天津海泰房地產開發有限公司（下稱“海泰房地產”）。
據披露，本次交易對方為天津市海洋高新技術開發有限公司（下稱“海洋公司”）的全資子公司。海洋公司為海泰發展控股股東天津海泰控股集團有限公司的全資子公司，因此交易對方為海泰發展的關聯法人，本次交易構成關聯交易。
依據北京坤元至誠資產評估有限公司出具的以2025年5月31日為評估基準日的資產評估報告，交易標的的股東全部權益的市場價值為9065.95萬元。經與海泰房地產協商，雙方約定本次交易價格為9065.95萬元。截至評估基準日，海發方信資產總額評估值為9078.98萬元，增減變動幅度為0.81%；負債總額評估值為13.03萬元，無評估增減值；股東全部權益評估值為9065.95萬元，增減變動幅度為0.81%。
海發方信2024年6月剛剛成立，經營范圍包括房地產開發經營；食品銷售等。2024年及2025年一季度，該公司營業收入均為0元，凈利潤分別虧損3.51萬元、3.72萬元。
海泰發展認為，本次交易是落實公司戰略轉型的重要舉措，有利于優化公司資產結構，增強公司持續發展能力。經測算，本次交易預計將增加2025年度利潤總額46萬元。本次關聯交易價格公允、合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
本次交易完成后，海泰發展將不再持有海發方信的股權，海發方信也將不再納入上市公司財務報表合并范圍。
該公司表示，本次交易不會對公司正常生產經營活動及財務狀況產生重大影響，不存在公司為海發方信提供擔保以及海發方信占用公司資金的情況。本次交易不涉及標的公司的人員安置、土地租賃等情況。本次交易涉及管理層變動，公司將及時配合海泰房地產做好相關工商變更登記。
今年6月海泰發展披露，正在籌劃以現金方式購買知學云（北京）科技股份有限公司控股權，交易價格及收購比例待進一步論證和協商。本次交易完成后，知學云將成為公司控股子公司。
根據初步測算，本次交易可能構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易擬采用現金方式，不涉及公司發行股份，不構成關聯交易，也不會導致上市公司控制權的變更。
海泰發展稱，本次交易如能順利完成，公司將取得標的公司的控制權，公司業務將向新質生產力方向拓展，形成第二增長曲線，有助于提升公司的經營規模和業績，增強公司的核心競爭力和可持續發展能力，符合公司及全體股東的利益。
7月4日晚間海泰發展披露上述事項進展公告顯示，自《關于籌劃重大資產重組的提示性公告》發布以來，公司及相關各方積極推進本次交易整體工作進程。
截至本公告披露日，公司已聘請符合規定的獨立財務顧問、律師事務所、會計師事務所和評估機構，本次交易所涉及的盡職調查、審計、評估等各項工作正有序推進，交易方案達成初步共識，交易相關方尚未簽署正式交易文件。
